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中国央行加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施

为有效防范洗钱等违法犯罪活动风险,维护经济金融秩序、保护人民群众财产安全和合法权益,人民银行发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,要求各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平,并建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程。

多部委推动小微企业应收账款融资

为有效盘活企业存量资产,提高小微企业融资效率,人民银行等多部委联合印发了《小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017—2019年)》,推动地方政府为中小企业开展政府采购项下融资业务提供便利,支持政府采购供应商依法依规开展融资;动员国有大企业、大型民营企业等供应链核心企业支持小微企业供应商开展在线应收账款融资业务,并要求健全应收账款登记公示制度,保障各方权利。

证监会发布《区域性股权市场监督管理试行办法》

为促进区域性股权市场健康平稳发展,统一区域性股权市场业务及监管规则,证监会发布《区域性股权市场监督管理试行办法》,自2017年7月1日起施行。《办法》明确了区域性股权市场证券发行、证券转让的条件和程序,建立了合格投资者标准及穿透核查制度,对信息披露提出了基本要求,并对账户管理与登记结算、中介服务、市场自律、监督管理等做出规定,规定区域性股权市场不得跨区域经营,但可以与证券交易所、全国中小企业股份转让系统等建立合作机制。

中国保监会支持险资投资PPP项目

为推动政府和社会资本合作(PPP)项目融资方式创新,更好支持实体经济发展,中国保监会近日印发了《关于保险资金投资政府和社会资本合作项目有关事项的通知》支持保险资金通过基础设施投资计划,投资符合条件的PPP项目。保监会表示将进一步完善相关的投资比例、偿付能力等配套监管标准,推动相关政策更好地发挥效果。

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