标题：金荦、廖理：中国反洗钱：致知力行，继往开来
时间：2021年11月30日 (下午8:21)
分类：卷首语-总第32期, 总32期, 清华金融评论杂志文章
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作者：《清华金融评论》, 经营

2006年10月31日，全国人大常委会审议通过《反洗钱法》，自此中国反洗钱工作全面步入法治化轨道，反洗钱事业蓬勃发展。十年来，国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化，中国反洗钱工作经受住了种种考验，充分发挥了预防和打击洗钱活动的作用，为维护我国金融安全和社会稳定作出了应有的贡献。 在以制度规则构建为重要特征的新一轮全球化进程中，反洗钱和反恐怖融资逐渐成为建设现代金融体系、推进国家治理能力现代化、参与全球治理规则构建的重要内容。挑战亦接踵而至，反洗钱与反恐怖融资、打击逃税、定向金融制裁等难点问题相互交织形成复杂局面，陆续走出去的中资金融机构需要适应海外反洗钱监管环境，跨境资金流动需要加强监测。全面提升金融双向开放水平对反洗钱监管工作提出了新的更高要求。 总体看，我国反洗钱工作起步虽晚，但是起点高、发展快、效果实，与国际标准和反洗钱、反恐怖融资工作面临的挑战相比，仍有较大提升空间。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确了下一步反洗钱工作的目标任务：一是从加强现代金融体系建设角度提出，要“完善反洗钱、反恐怖融资系统”；二是从强化对外开放服务保障角度，提出要“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管措施，完善风险防范体制机制”。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》为下一步的反洗钱工作指明了方向，规划了重点，要求我们适应形势发展，切实抓好落实。 反洗钱是一项涉及面广、需要相关各方共同参与的系统工程，做好这项工作应该集思广益、群策群力。在本期专栏中，来自人民银行的领导专家，总结回顾了中国反洗钱工作十年来的成功经验，探讨了反洗钱监管工作面临的难点热点问题，并展望了反洗钱监管政策的发展方向。建设银行、银河证券、国寿股份、渣打银行等金融机构代表，结合实际工作，提出了进一步提升金融机构反洗钱水平的建设性意见。反洗钱工作还需要公众的参与和配合，专家学者围绕国际反洗钱趋势变化、完善我国反洗钱立法等问题，提出了自己的真知灼见。 面向未来，中国的反洗钱事业将沿着“十三五”规划纲要所设定的正确道路，继续完善以《反洗钱法》为基础的反洗钱法律制度体系，深入推进反洗钱体制机制建设，进一步发挥义务机构的反洗钱第一道防线作用，不断提升全社会反洗钱意识，深度参与国际反洗钱合作，为维护社会经济安全稳定做出更大的贡献。 让我们一起努力！
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